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2022年12月9日，易成新能發(fā)布關(guān)于開封平煤新型炭材料科技有限公司簽署委托經(jīng)營協(xié)議的公告。


河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發(fā)揮專業(yè)化管理優(yōu)勢(shì)，提升參股子公司開封時(shí)代新能源科技有限公司（以下簡稱“開封時(shí)代”）市場開拓能力，經(jīng)開封時(shí)代三方股東協(xié)商，擬借鑒國家鼓勵(lì)的“優(yōu)先股”模式，開封時(shí)代股東開封順能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)和登封市嵩基(集團(tuán))有限公司（合稱“委托方”）同意委托開封平煤新型炭材料科技有限公司（以下簡稱“開封炭素”）負(fù)責(zé)開封時(shí)代的日常經(jīng)營管理，委托方不參與開封時(shí)代日常經(jīng)營管理，故擬簽署《開封順能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、登封市嵩基(集團(tuán))有限公司與開封平煤新型炭材料科技有限公司關(guān)于開封時(shí)代新能源科技有限公司委托經(jīng)營協(xié)議》，本協(xié)議簽署完畢后，開封時(shí)代將納入開封炭素合并報(bào)表范圍。

委托經(jīng)營協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

在各方大力支持下，投資方同意借鑒國家鼓勵(lì)的“優(yōu)先股”模式，委托方不參與目標(biāo)公司日常經(jīng)營管理，由受托方或受托方委派經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理，本協(xié)議各方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

委托方或投資方：投資方一：開封順能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、投資方二：登封市嵩基（集團(tuán)）有限公司

受托方或其他股東：開封平煤新型炭材料科技有限公司

目標(biāo)公司或公司：開封時(shí)代新能源科技有限公司

1、公司、投資方及其他股東一致同意，自投資方首筆款項(xiàng)實(shí)際撥付日起至2026年10月20日前（投資期）的每個(gè)年度內(nèi)（不滿一年的按實(shí)際經(jīng)過的日期按比例計(jì)算，一年為365天，若投資方分筆劃款的則應(yīng)按照投資方每筆款項(xiàng)實(shí)際撥付日分別核算），公司每年優(yōu)先向投資方分配實(shí)際出資額的 10%，超過實(shí)際出資額 10%部分投資方不再參與分配。在目標(biāo)公司有可分配利潤的情況下，前述投資收益應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的次年4月30日前支付。

2、目標(biāo)公司、其他股東一致同意，目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì) 2022年至 2025年任一年度的未分配利潤均應(yīng)不低于（含）900萬元。若目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的 2022年至2025年中任一年未分配利潤低于900萬元，則投資方有權(quán)要求其他股東在對(duì)應(yīng)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)，以貨幣形式支付投資方持有的目標(biāo)公司股權(quán)對(duì)應(yīng)年度的優(yōu)先投資收益；優(yōu)先投資收益=投資方的投資本金×n×10%（其中：n=本次投資款對(duì)應(yīng)每一年度的實(shí)際占用的日歷天數(shù)/365，若分筆劃款則n應(yīng)按照每筆款項(xiàng)實(shí)際撥付日分別核算，10%為約定的優(yōu)先級(jí)收益率）。

3、若目標(biāo)公司未于2026年10月20日完成上市或未進(jìn)入上市輔導(dǎo)期（含已與券商進(jìn)行接洽或潛在被其他投資方通過資本市場收購的實(shí)質(zhì)性談判），則投資方有權(quán)要求其他股東或其邀請(qǐng)的其他投資主體連帶地在2026年12月31日前以貨幣形式回購?fù)顿Y方持有的目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)（回購數(shù)額由投資方?jīng)Q定）；回購價(jià)格應(yīng)不低于如下公式計(jì)算結(jié)果，即回購股權(quán)對(duì)應(yīng)的投資方投資本金×（1+n×10%）-投資方已到賬的投資收益（其中：n=本次投資款撥付之日起至回購價(jià)款付清之日之間的日歷天數(shù)/365，若分筆劃款則n應(yīng)按照每筆款項(xiàng)實(shí)際撥付日分別核算，10%為約定的優(yōu)先級(jí)收益率）。其他股東或其邀請(qǐng)的其他投資主體付清全部金額后完成相應(yīng)工商變更。若逾期支付，則各方應(yīng)按本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。

公告表示，開封時(shí)代全釩液流電池項(xiàng)目建設(shè)一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能300兆瓦，于2021年7月開工建設(shè)，2022年6月兆瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)一次性運(yùn)行成功。鑒于開封炭素在全釩液流電池項(xiàng)目前期研發(fā)階段形成有高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才，在行業(yè)或相關(guān)行業(yè)擁有較強(qiáng)的戰(zhàn)略性資源，為充分發(fā)揮專業(yè)化管理優(yōu)勢(shì)，經(jīng)開封時(shí)代三方股東友好協(xié)商，遵循“依法依規(guī)、自愿平等、互利互惠、共享共贏”的原則，擬簽署關(guān)于開封時(shí)代委托經(jīng)營協(xié)議，有利于為開封時(shí)代謀求更長期戰(zhàn)略利益，提高其盈利能力和內(nèi)在價(jià)值，實(shí)現(xiàn)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化。本協(xié)議簽署完畢后，開封時(shí)代將納入開封炭素合并報(bào)表范圍。本次簽署委托經(jīng)營協(xié)議事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他中小股東權(quán)益的情形。

原標(biāo)題：易成新能：委托開封碳素經(jīng)營管理開封時(shí)代全釩液流電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)