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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]【2774】號)，協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫集成”、“公司”或“發(fā)行人”)擬向上海融境股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、上海裕賦投資中心(有限合伙)、長城國融投資管理有限公司、上海辰祥投資中心(有限合伙)、北京東富金泓投資管理中心(有限合伙)等共計 5 名特定對象非公開發(fā)行股票。

中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)作為本次發(fā)行的主承銷商，對發(fā)行人本次發(fā)行過程及認(rèn)購對象的合規(guī)性進行了核查，現(xiàn)將協(xié)鑫集成本次發(fā)行的有關(guān)情況報告如下：

一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)與授權(quán)

(一)協(xié)鑫集成的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)

1、2015年6月2日，協(xié)鑫集成獨立董事簽署了《協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見》，同意將本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項提交公司第三屆董事會第十五次會議進行審議。

2、2015年6月2日，協(xié)鑫集成召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

3、2015年6月19日，協(xié)鑫集成召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，包括《關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于審議協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司與相關(guān)交易對象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書>的議案》、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股份之認(rèn)購協(xié)議>的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、

《關(guān)于審議公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)財務(wù)報告、審計報告、盈利預(yù)測報告和資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性發(fā)表的意見的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》、

《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)江蘇協(xié)鑫能源有限公司和上海其印投資管理有限公司免于發(fā)出要約收購的議案》、《關(guān)于填補每股收益措施的議案》。

(二)中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)