1月11日,海潤光伏發(fā)布公告稱,公司董事會會議決議,選舉李延人先生擔任公司第六屆董事會董事長職務,任期至第六屆董事會屆滿。李延人先生,1942年出生,本科學歷。高級工程師,曾擔任無錫動力機廠廠長、無錫市政府經(jīng)濟委員會主任、無錫國防工業(yè)辦公室主任、中國聯(lián)通有限公司無錫分公司董事長兼總經(jīng)理、無錫尚德太陽能電力有限公司董事長(NYSE:STP)?,F(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司董事。
以下為相關公告全文:
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第一次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次(臨時)會議,于2016年1月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案,于2016年1月11日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開,應到董事7名,實到董事7名。
公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由半數(shù)以上董事推舉董事李延人先生主持。會議經(jīng)過討論,以舉手表決的方式通過了以下決議:
一、審議通過《關于選舉李延人先生為公司第六屆董事會董事長的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,經(jīng)公司董事會提議,選舉李延人先生擔任公司第六屆董事會董事長職務,任期至第六屆董事會屆滿(簡歷詳見附件一)。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,結(jié)合公司目前董事會的實際情況,董事會各專門委員會調(diào)整如下:
1、《關于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》
主 任:李延人
委 員:李延人、邱新、金曹鑫
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
2、《關于選舉公司董事會審計委員會組成人員的議案》
主 任:鄭垚
委 員:鄭垚、阮君、徐小平
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
3、《關于選舉公司董事會提名委員會組成人員的議案》
主 任:徐小平
委 員:徐小平、李延人、金曹鑫
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
4、《關于選舉公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》
主 任:金曹鑫
委 員:金曹鑫、阮君、鄭垚
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過《關于聘任阮君女士為公司財務總監(jiān)的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,聘任阮君女士為公司財務總監(jiān),任期至本屆董事會屆滿(簡歷詳見附件二)。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
四、審議通過《關于聘任問聞先生為公司董事會秘書的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定,聘任問聞先生為公司董事會秘書,任期至本屆董事會屆滿(簡歷詳見附件三)。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
五、審議通過《關于因籌劃非公開發(fā)行股票事宜申請公司股票延期復牌的議案》。
鑒于目前公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項仍存在重大不確定性,根據(jù)上海證券交易所《關于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復牌及相關事項的通知》,同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌,即公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過6個工作日。
本議案詳見2016年1月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于籌劃非公開發(fā)行股票進展暨第二次延期復牌公告》(公告編號為臨2016-010)。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
六、審議通過《關于為全資子公司海潤光伏(上海)有限公司提供擔保的議案》。
為滿足全資子公司海潤光伏(上海)有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,公司擬為其向奉賢招行申請的5000萬元流動資金貸款、銀票和信用證敞口授信提供連帶責任保證,擔保期限為1年。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交股東大會進行審議表決,股東大會召開時間另行通知。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
七、審議通過《關于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔保的議案》。
為滿足全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,公司擬為其向英大信托申請的4.8億元人民幣應收賬款融資提供連帶責任保證,擔保期限為4年。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交股東大會進行審議表決,股東大會召開時間另行通知。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
八、審議通過《關于為全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司提供擔保的議案》。
公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司與中安消技術有限公司簽署了《EPC總承包合同》,合同涉及總金額為人民幣1.52億元,其中合同總包方為中安消技術有限公司,發(fā)包方為陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司,公司擬為全資子公司陜縣瑞光履行上述合同提供連帶責任保證,擔保期限為1年。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交股東大會進行審議表決,股東大會召開時間另行通知。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
九、審議通過《關于為全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司提供擔保的議案》。
公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司與中安消技術有限公司簽署了《EPC總承包合同》,合同涉及總金額為人民幣3.675億元,其中合同總包方為中安消技術有限公司,發(fā)包方為涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司,公司擬為全資子公司涉縣中博履行上述合同提供連帶責任保證,擔保期限為1年。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交股東大會進行審議表決,股東大會召開時間另行通知。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年1月11日