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五、采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司已制定了《外匯遠(yuǎn)期交易財(cái)務(wù)管理制度》和《外匯遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)管理流程》，規(guī)定公司進(jìn)行套期保值目前僅限于對(duì)公司外幣收入進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，禁止投機(jī)和套利交易。

制度就公司套期保值額度、套期品種范圍、分級(jí)授權(quán)制度、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門、信息隔離措施、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。

2、公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)外匯套期保值業(yè)務(wù)的運(yùn)作和管理，并由財(cái)務(wù)部作為經(jīng)辦部門，審計(jì)部為日常審核部門。按照《外匯遠(yuǎn)期交易財(cái)務(wù)管理制度》和《外匯遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)管理流程》進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，使得制度和管理流程能夠有效執(zhí)行。

3、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，外匯遠(yuǎn)期交易必須基于營(yíng)銷部門制訂的外幣收款計(jì)劃，公司全年外匯套期保值累計(jì)發(fā)生額限制在公司出口業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)量之內(nèi)，嚴(yán)格按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì) 2016 年第二次臨時(shí)會(huì)議的決議。

特此公告。