新增3個董事
本次會議增補并提名了李安紅、徐湘華、吳繼偉三位為公司第六屆董事會董事候選人,由于董事邱新先生提交了辭去董事報告,公司董事將有原來的7位變成9位,公司將聘任聘任孟廣寶先生為公總裁、程莎莎女士為公司證券事務代表!
設立新加坡海外分公司
本次會議決議并通過海潤公司子公司海潤光伏有限公司將在新加坡獨資設立海潤電力新加坡有限,公司主要用于持股印度及其他亞太地區(qū)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和電站項目公司。表明海潤公司將進一步加大對海外市場的拓展!
為全資子公司提供擔保的議案
1、公司擬為全資子公司奧特斯維能源(太倉)有限公司向營口沿海銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行申請的人民幣9000萬元額度流動資金貸款授信提供連帶責任保證,擔保期限為24個月;
2、公司擬為全資子公司海潤光伏(上海)有限公司向營口沿海銀行股份有限公司總行申請的人民幣1億元額度保函授信提供連帶責任保證,擔保期限為12個月; 公司擬為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司向營口沿海銀行股份有限公司總行申請的人民幣1億元額度保函授信提供連帶責任保證,擔保期限為12個月。
3、公司擬為全資子公司奧特斯維能源(太倉)有限公司向營口沿海銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行申請的人民幣9000萬元額度流動資金貸款授信提供連帶責任保證,擔保期限為24個月;
注銷4個光電有限公司
會議審議并通過《關于注銷察右中旗卓日光電有限公司的議案》 、《關于注銷曲靖奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議案》、《關于注銷易門海潤光伏發(fā)電有限公司的議案》 、《關于注銷長垣縣德諾光伏發(fā)電有限公司的議案》
1、察右中旗卓日光電有限公司(以下簡稱“察右中旗卓日”)成立于2015年4月,由公司全資子公司海潤光伏科技股份有限公司投資設立,經(jīng)營范圍為合同能源管理;太陽能光伏發(fā)電及銷售;太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理;太陽能組件的研發(fā)及銷售;太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售;光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務。察右中旗卓日注冊資本為100萬元人民幣,截至2015年12月31日,該公司總資產(chǎn)為0元人民幣,凈資產(chǎn)0元人民幣,2015年1-12月凈利潤為0元人民幣。因公司經(jīng)營策略變化,同時為了降低運營成本,提高管理效率,決定注銷察右中旗卓日。
2、曲靖奧特斯維光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“曲靖奧特斯維”)成立于2014年3月,由公司全資子公司海潤光伏科技股份有限公司投資設立,經(jīng)營范圍為太陽能光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風光互補發(fā)電、水力發(fā)電站的建設管理運行維護,電力設施及高新技術(shù)開發(fā)、新能源產(chǎn)業(yè)相關技術(shù)服務及信息咨詢,電力設備檢修維護。曲靖奧特斯維注冊資本為100萬元人民幣,截至2015年12月31日,該公司總資產(chǎn)為898953.81元人民幣,凈資產(chǎn)898953.81元人民幣,2015年1-12月凈利潤為817.42元人民幣。因公司經(jīng)營策略變化,同時為了降低運營成本,提高管理效率,決定注銷曲靖奧特斯維。