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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

1、曠達科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)因戰(zhàn)略調(diào)整，為優(yōu)化資金使用效率，現(xiàn)決定注銷公司全資子公司曠達新能源投資有限公司下屬公司新疆曠達國信能源發(fā)展有限公司、阿圖什市國信陽光發(fā)電有限公司、烏恰國信陽光發(fā)電有限公司三個電站項目公司。

2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對上述電站項目公司的注銷無需提交公司董事會及股東大會審議。

3、本次注銷事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬注銷孫公司的基本情況

1、新疆曠達國信能源發(fā)展有限公司

企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所:新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)贛江街95號商業(yè)街B區(qū)9號樓01號房三層門面

法定代表人:許建國

注冊資本:陸佰萬元人民幣

經(jīng)營范圍:光伏技術(shù)的設(shè)計、開發(fā)及維護，太陽能技術(shù)的設(shè)計、開發(fā)及維護，企業(yè)管理，光伏電站的開發(fā)，荒漠治理，風電及光伏發(fā)電項目投資開發(fā)、建設(shè)，光伏組件清洗服務(wù);光伏電站項目工程咨詢服務(wù);銷售:太陽能材料，太陽能電池，光伏設(shè)備，太陽能組件。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務(wù)指標:

單位:元人民幣

■

2、阿圖什市國信陽光發(fā)電有限公司

企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

住所:新疆克州阿圖什市工業(yè)園區(qū)昆山產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)孵化中心

法定代表人:許建國

注冊資本:伍佰萬元人民幣

經(jīng)營范圍:能源投資，投資管理，光伏設(shè)備安裝工程施工;光伏發(fā)電系統(tǒng)、綠色能源技術(shù)及節(jié)能技術(shù)的開發(fā)(非研制)、咨詢(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務(wù)指標:

單位:元人民幣

■

3、烏恰國信陽光發(fā)電有限公司

企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所:新疆克州烏恰縣招商引資服務(wù)中心

法定代表人:許建國

注冊資本:伍佰萬元人民幣

經(jīng)營范圍:光伏發(fā)電。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務(wù)指標:

單位:元人民幣

■


上述三個電站項目公司均為曠達新能源投資有限公司全資子公司。

三、注銷原因、目的和對公司的影響

因公司經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的需要，現(xiàn)決定對下屬光伏業(yè)務(wù)進行優(yōu)化調(diào)整，擬處理部分盈利前景不明的前期電站項目，收回相關(guān)投資、優(yōu)化公司資金用途。

本次擬注銷的三個光伏電站為前期項目公司。上述公司注銷后，公司財務(wù)報表合并范圍相應(yīng)發(fā)生改變，但不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性影響。2016年前三季度，上述三個項目公司合計帶來凈利潤虧損為221.64萬元(未經(jīng)審計)，占上市公司2016年前三季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司凈利潤的0.88%。因此，上述項目公司的注銷，對公司日常經(jīng)營也不構(gòu)成實質(zhì)性影響，符合公司新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不會損害公司和全體股東的利益。

特此公告。

曠達科技集團股份有限公司

董事會

2016年11月28日