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證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際(600970,股吧)公告編號(hào)：臨2014－020

中國中材國際工程股份有限公司

2013年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議沒有否決或修改提案情況，無新提案提交表決。

一、會(huì)議召開及出席情況

中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年度股東大會(huì)于2014年4月15日在北京市朝陽區(qū)望京北路16號(hào)中材國際大廈7層會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議由董事會(huì)召集。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 5 人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)額為666,451,551股，占公司股份總額的 60.96%。公司董事王偉、武守富、于興敏、監(jiān)事范麗婷、部分高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長王偉先生主持。

二、提案審議情況

與會(huì)股東經(jīng)過認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下決議：

（一）審議通過了《公司2013年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（二）審議通過了《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果為：同意 666,451,551股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）審議通過了《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為：同意 666,451,551股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（四）審議通過了《公司2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

表決結(jié)果為：同意 666,451,551股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（五）審議通過了《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（六）審議通過了《公司2013年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2013年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤51,380,595.39元，按規(guī)定以當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,138,059.54元，加上年初未分配利潤434,537,514.47元，扣除2013年實(shí)施的現(xiàn)金股利229,592,424.60元,2013年可供股東分配的利潤251,187,625.72元。

2013 年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.25 元（含稅）。2013 年末可供股東分配的利潤251,187,625.72元，派發(fā)現(xiàn)金紅利27,332,431.50 元（含稅），剩余未分配利潤223,855,194.22元轉(zhuǎn)入下次分配。

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（七）審議通過了《關(guān)于外匯套期保值交易額度的議案》

批準(zhǔn)未來一年累計(jì)外匯套期保值交易額度折合人民幣不超過42.27億元。具體實(shí)施時(shí)， 授權(quán)總裁對(duì)每筆交易進(jìn)行審批。

表決結(jié)果為：同意 666,451,551股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（八）審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供兩項(xiàng)擔(dān)保的議案》

批準(zhǔn)公司為全資子公司中國中材東方國際貿(mào)易有限公司提供兩項(xiàng)擔(dān)保。一是由公司為東方貿(mào)易因敘利亞UCG EP項(xiàng)目需要開立的金額8,178,565.37歐元（約合6939萬元人民幣）的保函提供母公司擔(dān)保。二是由公司為東方貿(mào)易因非工程業(yè)務(wù)需要向銀行申請(qǐng)的2000萬元一年期流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保。兩項(xiàng)擔(dān)保合計(jì)金額約8939萬元。

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（九）審議通過了《關(guān)于為沙特EICO公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

批準(zhǔn)公司按照持股比例為控股子公司沙特EICO公司（Energy and Infrastructure Company）向沙特當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)1億里亞爾的授信提供最高擔(dān)保金額為5100萬里亞爾（約合8174萬元人民幣）的保證擔(dān)保。擔(dān)保具體實(shí)施授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)辦理。

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（十）審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》
修訂后的公司董事會(huì)議事規(guī)則見上海證券交易所網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果為：同意666,357,451 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%； 反對(duì)94,100股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（十一）審議通過了《關(guān)于制訂<>的議案》
公司高管團(tuán)隊(duì)責(zé)任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法見上海證券交易所網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果為：同意 666,451,551 股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師見證情況

會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所秦健峰律師、張凱律師見證并出具法律意見書，見證意見為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人、出席會(huì)議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事和股東簽字確認(rèn)的公司2013年度股東大會(huì)決議；

（二）北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十六日

證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號(hào)：臨 2014－021

中國中材國際工程股份有限公司

關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2014年 1 月 8 日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布了《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：臨 2014-001），其中披露了公司全資子公司中國中材東方國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“東方貿(mào)易” ）與上海鑫礦鋼鐵有限公司（以下簡稱“上海鑫礦”）、鄭妙華、周宜清、上海名儲(chǔ)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“上海名儲(chǔ)”）、上海逸仙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海逸仙”）、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火的兩項(xiàng)訴訟。近日，東方貿(mào)易收到北京市海淀區(qū)人民法院的（2014）海民初字第 00406號(hào)和（2014）海民初字第 00407號(hào)民事調(diào)解書（以下簡稱“調(diào)解書”），現(xiàn)將調(diào)解書主要內(nèi)容公告如下：

一、（2014）海民初字第 00406號(hào)調(diào)解書主要內(nèi)容

（一）上海鑫礦給付東方貿(mào)易貨款14,229,787.79元及利息損失；

（二）鄭妙華、周宜清、上海名儲(chǔ)、上海逸仙、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火對(duì)上海鑫礦上述第一項(xiàng)還款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；

（三）如上海鑫礦及上述保證人未按期履行上述還款義務(wù)，則東方貿(mào)易有權(quán)立即申請(qǐng)執(zhí)行全部剩余欠款。

案件受理費(fèi)57,346元及財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5,000元（東方貿(mào)易預(yù)交），由上海鑫礦及上述保證人負(fù)擔(dān)。

二、（2014）海民初字第 00407號(hào)民事調(diào)解書主要內(nèi)容

（一）上海鑫礦給付東方貿(mào)易貨款8,118,294.51元及利息損失；

（二）鄭妙華、周宜清、上海名儲(chǔ)、上海逸仙、肖誼妙、鄭國潘、鄭星火對(duì)上海鑫礦上述第一項(xiàng)還款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；

（三）如上海鑫礦及上述保證人未按期履行上述還款義務(wù)，則東方貿(mào)易有權(quán)立即申請(qǐng)執(zhí)行全部剩余欠款。

案件受理費(fèi)34,314元及財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5,000元（東方貿(mào)易預(yù)交），由上海鑫礦及上述保證人負(fù)擔(dān)。

三、上述訴訟和解事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司針對(duì)上述訴訟涉及的應(yīng)收債權(quán)，已根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和謹(jǐn)慎性原則在2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告中按照個(gè)別認(rèn)定進(jìn)行了減值計(jì)提，因上述訴訟和解最終執(zhí)行結(jié)果尚具有不確定性，目前無法準(zhǔn)確地判斷對(duì)公司損益的最終影響。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十六日

證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號(hào)：臨2014－022

中國中材國際工程股份有限公司

關(guān)于控股子公司訴訟事項(xiàng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

近日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到控股子公司中材天華國際光伏工程技術(shù)（北京）有限公司（以下簡稱“中材天華”）報(bào)告，中材天華訴西藏日喀則市超日國策太陽能應(yīng)用有限責(zé)任公司（以下簡稱“超日國策”）建設(shè)工程施工合同糾紛已由法院受理，涉及金額為20,238,636.68元?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、案件受理情況

中材天華于2014年4月15日收到西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院簽發(fā)的《受理案件通知書》，該院已正式受理中材天華與超日國策的建設(shè)工程施工合同糾紛案。

二、訴訟的基本情況

（一）案件事實(shí)和理由

中材天華與超日國策簽訂《西藏日喀則 10MWp光伏發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備采購、及土建安裝總承包合同》，中材天華依照總包合同約定履行了各項(xiàng)義務(wù)，涉案光伏電站已完工且已于2013年11月并網(wǎng)發(fā)電，但超日國策以各種理由拖欠剩余工程款，其違約行為給中材天華造成了重大損失，中材天華依據(jù)《合同法》及《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定將超日國策訴至西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院。

（二）訴訟請(qǐng)求

1、判令超日國策立即支付所拖欠中材天華工程款本金人民幣14,663,949.53元；

2、判令超日國策支付所拖欠中材天華各項(xiàng)工程款的利息（暫計(jì)算至2014年4月5日為2,367,848.08元）；

3、判令超日國策支付因工程延期導(dǎo)致中材天華所額外增加的費(fèi)用3,206,839.07元；

4、判令中材天華對(duì)于所施工的超日國策日喀則10MW光伏發(fā)電站在訴訟請(qǐng)求范圍內(nèi)享有法定優(yōu)先受償權(quán)；

5、判令超日國策承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。

三、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤或期后利潤的影響

因上述案件最終審理或執(zhí)行結(jié)果尚具有不確定性，目前無法準(zhǔn)確地判斷對(duì)公司損益最終影響。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十六日