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特變電工股份有限公司

證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱：特變電工 公告編號(hào)：臨 2013-042

特變電工股份有限公司為控股孫公司

特變電工新疆新能源股份有限公司

光伏電站項(xiàng)目提供履約擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新能源公司）

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：新能源公司巴基斯坦真納光伏電站一期項(xiàng)目總價(jià)款為 215,270,071.43 美元，公司為新能源公司該項(xiàng)目履約提供擔(dān)保，截止目前，公司為新能源公司累計(jì)擔(dān)保金額為 0 元（不含本次擔(dān)保）。

● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無(wú)擔(dān)保逾期。

一、擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保概述

公司控股孫公司新能源公司中標(biāo)巴基斯坦巴哈瓦爾布爾 QUAID-E-AZAM 光伏區(qū) 100MW 太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目 EPC 和運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱真納光伏電站一期項(xiàng)目），公司為新能源公司該項(xiàng)目的履約提供擔(dān)保，保證新能源公司按約定履行工程、采購(gòu)、施工和運(yùn)行維護(hù)義務(wù)。

2、董事會(huì)審議情況

2014 年 6 月 5 日公司以通訊表決方式召開(kāi)了公司 2014 年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事 11 人，實(shí)際收到有效表決票 11 份。會(huì)議審議通過(guò)了《公司為特變電工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真納光伏電站一期項(xiàng)目提供履約擔(dān)保的議案》，該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

1 特變電工股份有限公司

該項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。