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證券代碼：601222 證券簡稱：林洋電子(601222,股吧)公告編號：臨2014-53

江蘇林洋電子股份有限公司

重大事項繼續(xù)停牌公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

因本公司正在籌劃重大事項，公司股票已于2014年9月23日起停牌，具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《江蘇林洋電子股份有限公司重大事項停牌公告》（臨2014-52）。

目前，公司正在籌劃非公開發(fā)行股票事宜，該事項尚存在不確定性。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2014年9月30日起繼續(xù)停牌，并于本次股票繼續(xù)停牌之日起的5個交易日內(nèi)公告相關進展情況并復牌。

特此公告。

江蘇林洋電子股份有限公司

董事會

2014年9月30日

證券代碼：601222 證券簡稱：林洋電子 公告編號：臨2014-54

江蘇林洋電子股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

江蘇林洋電子股份有限公司于2014年9月28日上午10:00在內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司會議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第二屆董事會第十七次會議。本次會議通知提前5日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。應參加董事7人，實際參加7人，公司監(jiān)事會成員及有關人員列席了會議，會議由董事長陸永華先生召集和主持，會議的通知和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并表決，通過了以下決議：

一、審議并通過了《關于投資內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》

為滿足業(yè)務拓展和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，快速推進光伏電站的建設，公司擬投資13,354.8387萬元增資控股內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（內(nèi)蒙乾華），增資后內(nèi)蒙乾華注冊資本19,354.8387萬元，其中林洋電子占注冊資本69%。

本次對外投資事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。投資金額在董事會的授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇林洋電子股份有限公司

董事會

2014年9月28日

證券代碼：601222 證券簡稱：林洋電子 公告編號：臨2014-55

江蘇林洋電子股份有限公司

關于對外投資控股公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

投資標的名稱：內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

投資金額：13,354.8387萬元

特別風險提示: 本次對外投資可能面臨政策風險、管理風險、財務風險、法律風險和項目風險等相關的風險

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

為滿足業(yè)務拓展和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，快速推進光伏發(fā)電業(yè)務，公司擬投資13,354.8387萬元增資控股內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙乾華”），本次增資林洋電子全部以自有資金投入。增資后內(nèi)蒙乾華注冊資本19,354.8387萬元，其中林洋電子占注冊資本69%。

2、內(nèi)蒙乾華現(xiàn)有股東介紹

（1）青海山一中氚太陽能電力有限公司（以下簡稱“山一中氚”）

注冊地：青海省格爾木市食品街6號11棟1單元132室

注冊資本：叁億柒仟萬元

法定代表人：殷向軍

主要業(yè)務：太陽能光伏發(fā)電電站建設

本次增資前，山一中氚持有內(nèi)蒙乾華99%股權(quán)。

（2）呂宗翰

男，中國國藉，現(xiàn)任內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

本次增資前，呂宗翰持有內(nèi)蒙乾華1%股權(quán)。

以上兩個投資方與林洋電子不存在任何關聯(lián)關系。

3、董事會審議情況

本次對外投資已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，全體董事一致表決通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次投資金額在董事會的授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次對外投資事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的的基本情況

（1）基本情況：

內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2013年5月，注冊資金6,000萬元，經(jīng)營范圍：蔬菜、花卉、瓜果、牧草種植與銷售；光伏發(fā)電、太陽能相關產(chǎn)品研發(fā)與銷售；主要從事光伏電站業(yè)務，所處行業(yè)為太陽能發(fā)電行業(yè)。

（2）財務情況

根據(jù)利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“利安達審字[2014]第3015-2號”審計報告，內(nèi)蒙乾華截止2013年末的資產(chǎn)總額為144,444,261.42元，資產(chǎn)凈額為10,000,000.00元；2013年度營業(yè)收入和凈利潤均為零。

截止2014年6月30日，內(nèi)蒙乾華未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為339,041,028.21元、凈資產(chǎn)60,000,000元；2014年1-6月營業(yè)收入和凈利潤均為零。

（3）股權(quán)變動

本次增資前內(nèi)蒙乾華股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次增資完成后，內(nèi)蒙乾華的注冊資本為19,354.8387萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、簽署時間：2014年9月28日

2、出資安排：林洋電子以貨幣出資13,354.8387萬元，其中在協(xié)議生效之日，向內(nèi)蒙乾華支付增資款8,000萬元，在2014年10月10日之前再向內(nèi)蒙乾華支付增資款5,354.8387萬元。

3、董事、監(jiān)事、高級管理人員組成：本次增資完成后，內(nèi)蒙乾華董事會設3名董事，林洋電子委派2人，原有股東委派1人，董事長由林洋電子提名董事?lián)?；?nèi)蒙乾華設監(jiān)事1人，由林洋電子委派；內(nèi)蒙乾華設總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)各1人，其中，總經(jīng)理由原有股東提名，副總經(jīng)理、財務總監(jiān)由林洋電子提名，董事會選舉產(chǎn)生。

4、違約責任：若本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的相關約定，違約方應向守約方賠償因其違約行為給守約方造成的損失。

四、對外投資對上市公司的影響

林洋電子在內(nèi)蒙古通過投資增資控股內(nèi)蒙乾華，將進一步拓展公司在西部地區(qū)的太陽能工程、電站等業(yè)務，進一步提升公司在該地區(qū)的業(yè)務拓展能力，增強企業(yè)盈利能力，符合公司的發(fā)展需要及長遠規(guī)劃。

五、對外投資的風險分析

本次對外投資可能面臨政策風險、管理風險、財務風險、法律風險和項目風險等相關的風險，本公司將采取適當?shù)牟呗?、管理措施加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

特此公告。

江蘇林洋電子股份有限公司

董事會

2014年9月28日