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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事陸延青先生遞交的書面辭呈，根據(jù)國家有關規(guī)定的要求陸延青先生因個人工作原因提出辭去公司獨立董事及董事會專門委員會的所有職務；辭職后，陸延青先生將不再擔任本公司任何職務。

陸延青先生辭去公司董事會獨立董事職務，將導致公司董事會成員中獨立董事人數(shù)低于1/3 的比例。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規(guī)定，陸延青先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后方能生效。

在此期間，陸延青先生將按法律、法規(guī)相關要求繼續(xù)履行其獨立董事及相關董事會專門委員會委員職責。公司董事會將按照規(guī)定程序盡快提名新的獨立董事候選人，并報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

公司董事會對陸延青先生在任職期間勤勉盡職的工作及對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。