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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六十六次（臨時）會議，于2015年12月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2015年12月23日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事6名，實到董事6名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議由董事張永欣先生主持。會議經過討論，通過了以下決議：

一、審議通過《關于聘任高欲曉先生為公司總裁的議案》

根據《公司章程》規(guī)定，經董事會提名、公司提名委員會審核，聘任高欲曉先生為公司總裁，任期至本屆董事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于公司轉讓奧特斯維光電發(fā)電（太倉）有限公司的議案》

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
　　
三、審議通過《關于公司轉讓泰興市海潤揚子新能源有限公司的議案》

表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。