四、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立鎮(zhèn)原縣宏景農(nóng)林生態(tài)有限公司的議案》
公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司計(jì)劃在甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣獨(dú)資設(shè)立鎮(zhèn)原縣宏景農(nóng)林生態(tài)有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)),注冊資本為100萬元人民幣。主要從事設(shè)施農(nóng)業(yè)和設(shè)施林業(yè)的開發(fā)、建設(shè)與經(jīng)營,農(nóng)作物的種植與銷售,苗木的種植與銷售;生態(tài)農(nóng)林產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)與銷售。(具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
表決結(jié)果:贊成票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
五、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)提供擔(dān)保的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。
公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd,以下簡稱“海潤香港”)擬與康富國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康富國際”)簽訂《買賣合同》,海潤香港擬向康富國際采購總金額為1,141.19萬美元(折合人民幣約7,387.04萬元)的光伏組件,為確保海潤香港與康富國際簽訂的《買賣合同》的履行,海潤光伏愿意為海潤香港履行合同提供連帶責(zé)任保證。
獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見。
表決結(jié)果:贊成票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2015年12月23日
2015年12月23日
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