海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第四次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次(臨時)會議,于2016年1月23日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案,于2016年1月27日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開,應(yīng)到董事7名,實到董事7名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李延人先生主持。會議經(jīng)過討論,以舉手表決的方式通過了以下議案:
一、審議通過《關(guān)于公司與聯(lián)合光伏集團有限公司、全球高增長行業(yè)系列基金獨立投資組合公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的議案》
本議案詳見公司披露的《關(guān)于與聯(lián)合光伏集團有限公司、全球高增長行業(yè)系列基金獨立投資組合公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的公告》,公告編號為臨2016-031。
本議案尚需經(jīng)提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于授權(quán)曹敏先生代表公司簽署<轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的議案》
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》
本議案詳見2016年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》,公告編號為臨2016-032。
表決結(jié)果:贊成票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年1月27日
2016年1月27日
海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會召開日期:2016年2月17日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2016年2月17日14點30分
召開地點:江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2016年2月17日至2016年2月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無