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證券代碼：002506 證券簡(jiǎn)稱：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2016-012
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2016年2月14日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2016年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下決議：

一、會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充審議2015年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

董事舒樺先生、孫瑋女士、崔乃榮先生、田野先生、生育新先生為涉及本議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議本議案時(shí)回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂章程的議案》。

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決定及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫集成科技股份有限公司向上海其印投資管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2774 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向上海其印投資管理有限公司、江蘇協(xié)鑫能源有限公司非公開發(fā)行202,288萬(wàn)股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)；向上海融境股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、上海裕賦投資中心（有限合伙）、長(zhǎng)城國(guó)融投資管理有限公司、上海辰祥投資中心（有限合伙）、北京東富金泓投資管理中心（有限合伙）等非公開發(fā)行不超過(guò)50,000萬(wàn)股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。本次發(fā)行股票登記完成后，公司總股本由252,352萬(wàn)股增加至504,640萬(wàn)股，注冊(cè)資本由252,352萬(wàn)元增加至504,640萬(wàn)元，《公司章程》作相應(yīng)修改。

本次根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改《公司章程》，并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜在2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于下屬公司申請(qǐng)綜合授信額度及公司為其提供擔(dān)保的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司協(xié)鑫集成科技（蘇州）有限公司增資的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立蘇州建鑫商業(yè)保理有限公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立印度合資公司的議案》。

公司擬與印度Essel集團(tuán)下屬公司“Pan India Network Infravest Limited”（以下簡(jiǎn)稱“PINIL公司”）共同出資設(shè)立合資公司，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，其中公司持有50.01%股份，PINIL公司持有49.99%股份。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。