本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：力神（青島）新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島力神”或“目標(biāo)公司”）。
● 投資金額：南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)儲(chǔ)能”或“公司”）現(xiàn)金出資4.99億元人民幣，持有目標(biāo)公司2.1792%股權(quán)，在目標(biāo)公司有權(quán)提名1名董事。
● 該投資事項(xiàng)屬于公司與持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
● 風(fēng)險(xiǎn)提示：受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)路線變革、產(chǎn)能規(guī)劃落地等不確定因素影響，投資項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)等風(fēng)險(xiǎn)，公司投資收益存在一定的不確定性。
2023年5月17日，青島力神在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海聯(lián)交所”）通過(guò)公開(kāi)掛牌方式增資引入新投資人。2023年6月21日，公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議同意公司以現(xiàn)金方式參與青島力神增資。因參與本次公開(kāi)募資具有競(jìng)爭(zhēng)性，結(jié)果存在不確定性，當(dāng)時(shí)披露可能引致不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害公司及投資者利益，也可能對(duì)投資者造成誤導(dǎo)，因此，公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，在履行公司內(nèi)部審批程序、內(nèi)幕信息知情人簽署書(shū)面保密承諾后，暫緩披露該事項(xiàng)。2023年8月4日，公司收到上海聯(lián)交所《意向投資人資格確認(rèn)通知》。8月23日，公司與有關(guān)方面共同簽署了《關(guān)于力神（青島）新能源有限公司之增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”或“增資協(xié)議”），暫緩披露的原因已消除，公司將本次對(duì)外投資事項(xiàng)披露如下。
一、對(duì)外投資概述
（一）項(xiàng)目概述
為把握“雙碳”目標(biāo)背景下電化學(xué)儲(chǔ)能需求激增的戰(zhàn)略機(jī)遇，著力打造儲(chǔ)能領(lǐng)域旗艦型龍頭上市公司，公司投資4.99億元，參與青島力神增資。
（二）審議情況
該事項(xiàng)于2023年6月21日經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。
公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對(duì)外股權(quán)投資累計(jì)金額以及與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易累計(jì)金額均未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）關(guān)聯(lián)交易及重組說(shuō)明
該投資事項(xiàng)屬于公司與持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、交易對(duì)方基本情況
（一）目標(biāo)公司股東情況
1、本次增資前青島力神股東情況如下：
（1） 天津力神電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力神電池”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000103072365U
注冊(cè)地址：天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)蘭苑路6號(hào)
法定代表人：張強(qiáng)
主要股東：北京誠(chéng)通資本投資有限公司（持股30.64%）
（2） 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)二期基金”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200MA26R2TB3H
注冊(cè)地址：無(wú)錫市金融一街8號(hào)5樓
法定代表人：朱碧新
主要股東：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司（持股30%）、無(wú)錫太湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）（持股30%）
（3） 國(guó)調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金（滁州）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)戰(zhàn)新基金”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341171MA8ND9R26A
注冊(cè)地址：安徽省滁州市中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)徽州南路1999號(hào)蘇滁國(guó)際商務(wù)中心407-1室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：國(guó)調(diào)戰(zhàn)新投資管理（安徽）有限公司
主要股東：中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（持股49.38%）
（4） 天津?yàn)I海高新新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120193MA07JR3344
注冊(cè)地址：天津?yàn)I海高新區(qū)塘沽海洋科技園寧海路872號(hào)文峰大廈1210室（天津錦信商務(wù)秘書(shū)有限公司托管第0397號(hào)）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：天津?yàn)I海高新海河投資管理有限公司
主要股東：天津海泰海河新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（持股39.97%）、天津市濱海高新海河信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（持股39.97%）
（5） 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA00GP8H2H
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)
法定代表人：許多
主要股東：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（持股100%）
（6） 中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中兵基金”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5FJC145J
注冊(cè)地址：廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路56-58號(hào)火炬廣場(chǎng)南樓420-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：中兵順景股權(quán)投資管理有限公司
主要股東：中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（持股36.25%）
（7） 黑龍江振興基金投資企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91230109MA1BTTHB4P
注冊(cè)地址：哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新三路600號(hào)12層01號(hào)辦公1201室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：龍江基金管理有限公司
主要股東：黑龍江龍啟投資企業(yè)（有限合伙）（持股34.18%）
（8） 五礦元鼎股權(quán)投資基金（寧波）合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330212MA2CH0151T
注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)首南西路88、76號(hào)B幢1層740室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：五礦創(chuàng)新股權(quán)投資基金管理（寧波）有限公司
主要股東：建信（北京）投資基金管理有限責(zé)任公司（持股43.48%）
（9） 深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)招商基金”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5EC5E4X3
注冊(cè)地址：深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道沙鹽路3018號(hào)鹽田現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心大樓6A-6
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳市招商慧合股權(quán)投資基金管理有限公司
主要股東：中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（持股75.81%）
2、除公司外，本次增資新進(jìn)股東情況如下：
（1） 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200MA26R2TB3H
注冊(cè)地址：無(wú)錫市金融一街8號(hào)5樓
法定代表人：朱碧新
主要股東：中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司（持股30%）、無(wú)錫太湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）（持股30%）
（2） 滁州鑫能產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341124MA8QNTB93C
注冊(cè)地址：安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路709號(hào)政務(wù)中心8號(hào)樓1503室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：滁州市鑫控私募基金管理有限公司
主要股東：全椒縣全信產(chǎn)業(yè)投資有限公司（持股67.46%）
（3） 南網(wǎng)能創(chuàng)股權(quán)投資基金（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9UYGPA0U
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠一街1號(hào)305房-R15-A098（僅限辦公）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司
主要股東：南方電網(wǎng)資本控股有限公司（35.86%）
（4） 安徽全柴集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134112415278051XU
注冊(cè)地址：安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)吳敬梓路788號(hào)
法定代表人：謝力
主要股東：全椒縣人民政府（持股90.00%）
（5） 無(wú)錫市金楊新材料股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320205250220911F
注冊(cè)地址：無(wú)錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)張馬橋路168號(hào)
法定代表人：楊建林
主要股東：楊建林（持股26.85%）、華月清（持股17.90%）
（6） 煙臺(tái)信貞添盈股權(quán)投資中心（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600MA3CAEQ609
注冊(cè)地址：中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路300號(hào)業(yè)達(dá)智谷綜合樓828室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：寧波昆侖信元股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
主要股東：昆侖信托有限責(zé)任公司（持股71.11%）
以上各投資人信息均為公司查詢公開(kāi)資料所取得。
（二）公司與各交易主體的關(guān)系說(shuō)明
各交易主體除了以下“三、關(guān)聯(lián)人介紹”部分說(shuō)明的關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員方面的關(guān)系。
（三）其他說(shuō)明事項(xiàng)
各交易主體資信狀況良好，未查到被列入失信被執(zhí)行人的情況。
三、關(guān)聯(lián)人介紹
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)基金”）與中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司合計(jì)持有公司6.93%的股份，該兩家公司同為中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)誠(chéng)通”）所控制，是持有公司5%以上股份的法人及其一致行動(dòng)人，構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。
天津力神電池股份有限公司（力神電池）：其主要股東北京誠(chéng)通資本投資有限公司是中國(guó)誠(chéng)通的全資子公司，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司（國(guó)調(diào)二期基金）：其主要股東為中國(guó)誠(chéng)通，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。
國(guó)調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金（滁州）合伙企業(yè)（有限合伙）（國(guó)調(diào)戰(zhàn)新基金）：其主要股東為國(guó)調(diào)基金，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。
中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（中兵基金）：其主要股東為國(guó)調(diào)基金，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。
深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（國(guó)調(diào)招商基金）：其主要股東為國(guó)調(diào)基金，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。
力神（青島）新能源有限公司（青島力神）：本次增資前，力神電池、國(guó)調(diào)二期基金、國(guó)調(diào)戰(zhàn)新基金、中兵基金、國(guó)調(diào)招商基金分別持有青島力神68.78%、10.58%、5.82%、1.06%、1.06%股權(quán)，青島力神為公司關(guān)聯(lián)人。
本公告披露日前12個(gè)月內(nèi)，公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)青島力神生產(chǎn)的電池金額約6300萬(wàn)元。除此以外，公司與以上關(guān)聯(lián)人不存在其他未披露的關(guān)聯(lián)交易。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司不存在與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的情形。
四、投資標(biāo)的基本情況
（一）目標(biāo)公司（青島力神）的基本情況
青島力神為專業(yè)鋰離子電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次增資前的基本情況如下：
（二）目標(biāo)公司權(quán)屬狀況說(shuō)明
目標(biāo)公司及控股股東（力神電池）承諾：除已向投資人披露的之外，目標(biāo)公司從未以任何形式向任何人承諾或?qū)嶋H發(fā)行過(guò)任何股權(quán)、債券、認(rèn)股權(quán)、期權(quán)或性質(zhì)相同或類似的權(quán)益，且目標(biāo)公司不存在未向投資人披露的資產(chǎn)抵質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押、其他權(quán)利限制的情況；目標(biāo)公司現(xiàn)在和過(guò)去的經(jīng)營(yíng)行為及在其他所有重大方面均沒(méi)有違反有關(guān)適用法律法規(guī)，除向投資人披露的以外，不存在任何針對(duì)公司因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為而正在進(jìn)行的指控、調(diào)查、追索以及未執(zhí)行完畢的處罰；目標(biāo)公司沒(méi)有任何稅務(wù)方面的重大違法、違規(guī)的行為，沒(méi)有涉及任何正在進(jìn)行的與稅費(fèi)有關(guān)的糾紛和訴訟；除已向投資人披露的以外，目標(biāo)公司不存在未披露的未決或未執(zhí)行完畢的重大（指單筆標(biāo)的金額在人民幣1000萬(wàn)元以上或可能影響目標(biāo)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)）訴訟、仲裁、行政強(qiáng)制措施、行政處罰和重大經(jīng)濟(jì)糾紛。
經(jīng)查詢，目標(biāo)公司不是失信被執(zhí)行人。
五、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況
（一）定價(jià)情況及依據(jù)
目標(biāo)公司委托銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)其截止至評(píng)估基準(zhǔn)日（2022年10月31日）的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估方法為收益法、市場(chǎng)法。根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《力神（青島）新能源有限公司擬進(jìn)場(chǎng)增資所涉及的力神（青島）新能源有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字[2022]滬第B00300號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估報(bào)告”），收益法評(píng)估結(jié)果為1,960,900.00萬(wàn)元，市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果為1,999,000.00萬(wàn)元，采用市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，評(píng)估增值額1,358,073.05萬(wàn)元，增值率為211.89%。
市場(chǎng)法評(píng)估的主要假設(shè)包括：假設(shè)國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無(wú)重大變化，本次交易各方所處地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境無(wú)重大變化；針對(duì)評(píng)估基準(zhǔn)日被評(píng)估單位資產(chǎn)的實(shí)際使用情況和經(jīng)營(yíng)情況，假設(shè)被評(píng)估單位持續(xù)經(jīng)營(yíng)；假設(shè)評(píng)估基準(zhǔn)日后不發(fā)生影響評(píng)估單位經(jīng)營(yíng)的不可抗拒、不可預(yù)見(jiàn)性事件；行業(yè)市場(chǎng)不會(huì)發(fā)生重大變化；假設(shè)企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分值有正相關(guān)性，即企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)越好，其市場(chǎng)價(jià)值越高；本次評(píng)估是在國(guó)內(nèi)上市公司股票交易市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)異常大幅波動(dòng)為假設(shè)前提。
（二）定價(jià)合理性分析
本次交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，以《評(píng)估報(bào)告》確認(rèn)的評(píng)估值為基礎(chǔ)，通過(guò)公開(kāi)掛牌交易確定，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
此次市場(chǎng)法評(píng)估采用市場(chǎng)乘數(shù)法，選取境內(nèi)上市公司鵬輝能源、億緯鋰能、寧德時(shí)代作為可比公司。主要依據(jù)同花順軟件以及可比公司對(duì)外公告的估值參數(shù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行測(cè)算。
考慮到被評(píng)估單位主要銷售動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池，屬于高投入行業(yè)，前期研發(fā)及產(chǎn)能擴(kuò)張需要大量資本投入，并會(huì)在一定階段處于虧損狀態(tài)，因此PE、PB以及EV/EBITDA等盈利指標(biāo)倍數(shù)不適用于被評(píng)估單位，而EV/S適用于有銷售收入但暫時(shí)未盈利的企業(yè)，通過(guò)銷售收入指標(biāo)反映市場(chǎng)份額和公司規(guī)模，故本次評(píng)估采用EV/S進(jìn)行評(píng)估，計(jì)算股東全部權(quán)益價(jià)值?？杀裙綞V/S選擇2022年至2024年預(yù)測(cè)收入進(jìn)行測(cè)算，分別選取一定的可比公司權(quán)重，計(jì)算比率乘數(shù)算術(shù)平均值作為被評(píng)估單位比率乘數(shù)。計(jì)算公式為：
被評(píng)估單位股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值=（被評(píng)估單位比率乘數(shù)取值×被評(píng)估單位相應(yīng)分析參數(shù)-付息負(fù)債-少數(shù)股東權(quán)益價(jià)值）×（1-缺少流通性折扣率）+溢余資產(chǎn)+非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)價(jià)值-非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債價(jià)值
根據(jù)上述公式，經(jīng)取值計(jì)算，得到青島力神股東全部權(quán)益的評(píng)估值為1,999,000.00萬(wàn)元。
六、投資協(xié)議主要內(nèi)容
（一）增資價(jià)格及各股東持股比例
本次增資每1元新增注冊(cè)資本的增資價(jià)格為人民幣23.67295元。公司投資4.99億元，其中2107.8911萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司注冊(cè)資本，余下47792.1089萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。公司持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例為2.1792%。
本次增資完成后目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表
本次增資的增資款使用由目標(biāo)公司根據(jù)其自身需要進(jìn)行安排，包括但不限于動(dòng)力/儲(chǔ)能電池產(chǎn)能擴(kuò)建、產(chǎn)業(yè)鏈拓展、鋰電前沿技術(shù)的研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該等安排應(yīng)用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不得用于償還與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相關(guān)的借款等非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途。
（二）增資款支付
本次增資各投資人已分別向上海聯(lián)交所支付了擬投資金額的5%作為保證金。自本協(xié)議約定的增資先決條件滿足之日，上述保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為各投資人向目標(biāo)公司的增資款；除目標(biāo)公司另行豁免以外，自本協(xié)議約定的增資先決條件滿足日后10個(gè)工作日內(nèi)，各投資人應(yīng)支付其各自認(rèn)購(gòu)的剩余增資款。
（三）交割
交割日為各投資人分別依據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件向目標(biāo)公司足額繳付其各自應(yīng)當(dāng)繳納的全部增資款當(dāng)日。
自交割日起，投資人即成為目標(biāo)公司的股東，持有投資人名下對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司股權(quán)，并按照實(shí)繳的出資比例享有屆時(shí)有效的《公司法》以及交易文件、不時(shí)修改的公司章程規(guī)定的分紅權(quán)、表決權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)。
（四）目標(biāo)公司的控股股東（力神電池）關(guān)于消除目標(biāo)公司上市障礙的有關(guān)承諾
在本次增資交割日后盡快以合法合規(guī)的方式解決控股股東、力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司、力神電池（蘇州）有限公司及紅安力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司與青島力神的可能存在的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，并盡最大努力確保未來(lái)不因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜對(duì)青島力神上市造成重大不利影響；若根據(jù)青島力神屆時(shí)為上市目的聘請(qǐng)的第三方中介機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)，控股股東該等同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜對(duì)青島力神造成影響的，控股股東應(yīng)當(dāng)按照中介機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)的處理或以其他形式消除該等同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜對(duì)青島力神上市的影響。持續(xù)保持目標(biāo)公司動(dòng)力/儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)相關(guān)專利/專利申請(qǐng)權(quán)以及非專利技術(shù)的獨(dú)立性，確保不因?qū)＠?專利申請(qǐng)權(quán)以及非專利技術(shù)獨(dú)立性事宜對(duì)青島力神上市造成重大不利影響。
（五）過(guò)渡期損益安排
過(guò)渡期指自基準(zhǔn)日（2022年10月31日，不含當(dāng)日）起至交割日（含當(dāng)日，因各投資人實(shí)際出資日期不同，此處交割日特指最后一位出資的投資人對(duì)應(yīng)的交割日）為止的期間，如交割日非為某一公歷月的最后一日，為確定和分配過(guò)渡期損益之目的，則截至交割日所在公歷月的最后一日。
如目標(biāo)公司在自基準(zhǔn)日至交割日止的期間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)盈利或因其他原因?qū)е聝糍Y產(chǎn)增加的，則盈利或其他原因增加的凈資產(chǎn)部分對(duì)應(yīng)的等額金額，由交割日后的目標(biāo)公司全體股東按持股比例享有，如發(fā)生虧損或其他原因而減少凈資產(chǎn)的，則虧損或其他原因減少的凈資產(chǎn)部分對(duì)應(yīng)的等額金額，由交割日后的目標(biāo)公司全體股東按持股比例承擔(dān)。
（六）目標(biāo)公司法人治理
1、股東會(huì)
本次增資后，目標(biāo)公司股東會(huì)由全體股東組成，投資人與控股股東平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和本次增資完成后目標(biāo)公司章程的規(guī)定按其實(shí)繳出資比例享有權(quán)利，按認(rèn)繳出資比例承擔(dān)包括出資在內(nèi)的各項(xiàng)股東義務(wù)。
2、董事會(huì)
本次增資后目標(biāo)公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由目標(biāo)公司股東會(huì)按法律法規(guī)、章程規(guī)定和本協(xié)議約定進(jìn)行提名和選舉。
董事會(huì)由7名董事組成，其中現(xiàn)有股東有權(quán)提名6名董事[具體為力神電池有權(quán)提名4名董事，國(guó)調(diào)二期基金有權(quán)提名1名董事，天津?yàn)I海高新新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）有權(quán)提名1名董事]，南網(wǎng)儲(chǔ)能有權(quán)提名1名董事。
七、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
（一）投資必要性
本次投資為公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，公司與目標(biāo)公司之間具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略協(xié)同性，該項(xiàng)投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，有利于公司進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升公司產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。
1、參與標(biāo)的公司增資擴(kuò)股，符合國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司核心功能，發(fā)揮在行業(yè)中的需求引領(lǐng)作用。
2、可以進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)引領(lǐng)和資本紐帶作用，助力公司逐步構(gòu)建儲(chǔ)能生態(tài)圈，獲取更多的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目資源，擴(kuò)展新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)版圖。
3、通過(guò)股權(quán)合作建立產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)產(chǎn)研用一體發(fā)展，促進(jìn)新的技術(shù)路線、新產(chǎn)品加快進(jìn)入市場(chǎng)，有利于提升公司科技創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈整合能力，保持電池供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
（二）對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響
該項(xiàng)投資對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，對(duì)未來(lái)的影響視目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況而定。
（三）可能新增關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明
青島力神為公司關(guān)聯(lián)人，其生產(chǎn)的電池可能在公司公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)中中標(biāo)，形成日常關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審議披露程序。
（四）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、電芯行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)路線變革、產(chǎn)能規(guī)劃落地等不確定因素影響，該項(xiàng)投資存在一定的市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，公司投資收益存在一定的不確定性。
公司將積極參與目標(biāo)公司治理，加強(qiáng)與各股東方合作協(xié)商，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
2、增資協(xié)議約定自各方有效簽署后生效，各方簽署時(shí)間不一致的，以最后一方簽署時(shí)間為本協(xié)議生效時(shí)間。截至本公告披露日，個(gè)別投資人因客觀原因尚未簽署。
公司將督促目標(biāo)公司促請(qǐng)相關(guān)投資人盡快簽署協(xié)議，確保協(xié)議及時(shí)生效。
特此公告。
南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
原標(biāo)題：南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司關(guān)于 投資力神（青島）新能源有限公司的公告
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