晶澳太陽能科技股份有限公司
關于簽訂光伏玻璃采購合作協議的公告
關于簽訂光伏玻璃采購合作協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
●協議類型:光伏玻璃采購合作協議
●協議金額:晶澳太陽能科技股份有限公司擬于2021年1月至2022年12月期間向常州亞瑪頓股份有限公司采購光伏鍍膜玻璃,預估采購量不少于7,960萬平米,預估采購總金額約21億元人民幣(含稅)(注:該合同總金額是按照2020年1-12月份各規(guī)格玻璃市場均價以及各規(guī)格玻璃預計采購量進行預估測算,不構成價格承諾),實際采購價格采取月度議價方式,具體采購數量和價格以簽訂的采購訂單為準。
●生效條件:本協議自雙方授權代表簽字并蓋章后生效。
●協議有效期:截止2022年12月31日。
●對上市公司當期業(yè)績的影響:本協議的簽訂符合公司未來經營規(guī)劃,有利于保障公司原材料的長期穩(wěn)定供應,有利于公司維持穩(wěn)定的盈利能力。
●風險提示:
1、本協議涉及產品的價格根據市場行情確定,采購量占公司對應年度預計總采購量的比例合理,因價格波動及公司采購需求波動導致的履約風險較小。
2、協議履行過程中,如遇行業(yè)政策調整、市場環(huán)境變化、公司經營策略調整等不可預計或不可抗力因素的影響,可能會導致無法如期或全部履行。
一、協議簽署概況
晶澳太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與常州亞瑪頓股份有限公司(以下簡稱“亞瑪頓”)于2020年12月31日簽署《戰(zhàn)略合作協議》,公司擬于2021年1月至2022年12月期間向亞瑪頓采購光伏鍍膜玻璃,預估采購量不少于7,960萬平米,預估采購總金額約21億元人民幣(含稅),實際采購價格采取月度議價方式,具體采購數量和價格以簽訂的采購訂單為準。
公司與亞瑪頓不存在關聯關系,本次簽署的協議不構成關聯交易。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本協議屬于日常經營合同,無需提交公司董事會、股東大會審議。
二、交易對手方介紹
公司名稱:常州亞瑪頓股份有限公司
法定代表人:林金錫
注冊資本:16,000萬人民幣
成立日期:2006年09月11日
住所:常州市天寧區(qū)青龍東路639號
經營范圍:太陽能用鍍膜導電玻璃和常壓及真空鍍膜玻璃產品、節(jié)能與微電子用玻璃及太陽能新材料產品、太陽能電池組件及系統集成產品的制造和銷售;太陽能電站工程的設計、安裝及相關材料和設備的技術開發(fā)、技術咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經營的商品和技術除外);實業(yè)項目的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
主要財務指標:
截至2019年12月31日,總資產370,960.77萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產209,726.45萬元;2019年度實現營業(yè)收入118,436.78萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤-9,705.37萬元。以上數據已經審計。
截至2020年9月30日,總資產394,486.23萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產217,065.13萬元;2020年1-9月份實現營業(yè)收入115,419.90萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤7,188.46萬元。以上數據未經審計。
三、協議的主要內容
(一)交易雙方
甲方:晶澳太陽能科技股份有限公司
乙方:常州亞瑪頓股份有限公司
(二)產品名稱:光伏鍍膜玻璃
(三)預估采購量及總金額:2021年1月至2022年12月期間向乙方采購光伏鍍膜玻璃,預估采購量不少于7,960萬平米,預估采購總金額約21億元人民幣(含稅)。
(四)定價機制:根據市場情況甲乙雙方按月協商確定產品價格,具體采購數量和價格以簽訂的采購訂單為準。
(五)付款條件:買賣雙方在訂單中約定的付款條件按時付款。
(六)生效條件:本協議自雙方授權代表簽字并蓋章后生效。
(七)協議有效期:截止2022年12月31日。
(八)協議簽署時間:2020年12月31日。
四、對上市公司的影響
本協議的簽訂符合公司未來經營規(guī)劃,有利于保障公司原材料的長期穩(wěn)定供應,有利于公司維持穩(wěn)定的盈利能力。公司主要業(yè)務不會因本協議的履行而對交易對方形成依賴,不影響公司的業(yè)務獨立性。
五、風險提示
1、本協議涉及產品的價格根據市場行情確定,采購量占公司對應年度預計總采購量的比例合理,因價格波動及公司采購需求波動導致的履約風險較小。
2、協議履行過程中,如遇行業(yè)政策調整、市場環(huán)境變化、公司經營策略調整等不可預計或不可抗力因素的影響,可能會導致無法如期或全部履行。
六、備查文件
《戰(zhàn)略合作協議》。
特此公告。
晶澳太陽能科技股份有限公司
董事會
2021年1月4日
證券代碼:002459 證券簡稱:晶澳科技 公告編號:2021-002
晶澳太陽能科技股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示:
1、本次股東大會沒有否決議案的情形;
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議;
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開。
一、會議召開情況
1、召開時間:2020年12月31日15:00時
2、股權登記日:2020年12月25日
3、會議召開地點:北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路1號院諾德中心8號樓8層會議室。
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:副董事長何志平先生
6、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的股東48人,代表股份1,101,953,901股,占公司有表決權股份總數的69.0736%。
其中:出席現場會議的股東17人,代表股份1,006,066,165股,占公司有表決權股份總數的63.0631%;通過網絡投票出席會議的股東31人,代表股份95,887,736股,占公司有表決權股份總數的6.0105%。
中小股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的股東42人,代表股份194,368,348股,占公司有表決權股份總數的12.1836%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現場會議。
3、北京市金杜律師事務所委派律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、審議議案和表決情況
1、審議通過《關于續(xù)聘2020年度會計師事務所的議案》
表決結果:同意1,101,618,901股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9696%;反對335,000股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0304%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者的表決情況為:同意194,033,348股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.8276%;反對335,000股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.1724%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
2、審議通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》
股東NIU XINWEI、李少輝、武廷棟、邢臺晶仁寧和企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、邢臺晶德寧福企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、邢臺晶禮寧華企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、邢臺晶駿寧昱企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)作為關聯股東對本議案回避表決。
表決結果:同意1,077,982,036股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者的表決情況為:同意171,198,083股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
3、審議通過《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》
股東寧晉縣晶泰福科技有限公司、靳軍淼作為關聯股東對本議案回避表決。
表決結果:同意297,599,948股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者的表決情況為:同意194,368,348股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
4、審議通過《關于預計2021年度公司與下屬公司擔保額度的議案》
表決結果:同意1,095,491,496股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.4136%;反對6,462,405股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.5865%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者的表決情況為:同意187,905,943股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的96.6752%;反對6,462,405股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的3.3248%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
5、審議通過《關于2021年度開展外匯衍生品交易的議案》
表決結果:同意1,101,953,901股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者的表決情況為:同意194,368,348股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:北京市金杜律師事務所
2、律師名稱:孫及、潘艷梅
3、結論意見:
綜上,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、2020年第六次臨時股東大會決議;
2、北京市金杜律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
晶澳太陽能科技股份有限公司
董事會
2021年1月4日
證券代碼:002459 證券簡稱:晶澳科技 公告編號:2021-003
晶澳太陽能科技股份有限公司
關于股東股份質押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
晶澳太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年12月31日接到公司持股5%以上股東深圳市華建盈富投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“華建盈富”)通知,華建盈富將其所持有公司的部分股份質押,具體事項如下:
一、股東股份質押基本情況
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二、股東股份累計被質押基本情況
截至公告披露日,上述股東所持質押股份情況如下:
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注:華建盈富就公司重大資產出售及發(fā)行股份購買資產暨關聯交易事項已作出承諾:“在本次重組之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后至本次重組完成后36個月內將不以任何方式進行轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,也不委托他人管理本企業(yè)持有的上市公司股份。”
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司證券質押登記證明
特此公告。
晶澳太陽能科技股份有限公司
董事會