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證券代碼：600401證券簡稱：*ST海潤公告編號：2015-190


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2016年第一次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2016年1月11日

3. 股權登記日

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　　 二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：楊懷進

2. 提案程序說明

公司已于2015年12月17日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有6.61%股份的股東楊懷進，在2015年12月23日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

（1）《關于公司為全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）提供擔保的議案》

　 三、除了上述增加臨時提案外，于2015年12月17日公告的原股東大會通知的事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2016年1月11日14點30分

召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

(二)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

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http://d4.sina.com.cn/pfpghc2/201512/16/0823aaf02c764cf0b50907e104e93a33.jpg

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內容詳見2015年12月17日和2015年12月24日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、4、5

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

特此公告。