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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡要內(nèi)容：公司擬向江蘇永能新能源投資有限公司（以下簡稱“江蘇永能”）轉(zhuǎn)讓其持有的泰興市海潤揚子新能源有限公司（以下簡稱“海潤揚子”或“項目公司”）100%的股權(quán)。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

　 一、交易概述

（一）交易基本情況

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”或“公司”）擬向江蘇永能新能源投資有限公司（以下簡稱“江蘇永能”）轉(zhuǎn)讓其持有的泰興市海潤揚子新能源有限公司（以下簡稱“海潤揚子”或“項目公司”）100%的股權(quán)。海潤揚子在太倉擁有8.97MW太陽能金太陽示范項目并已并網(wǎng)發(fā)電。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，江蘇永能持有海潤揚子100%的股權(quán)，公司不再持有海潤揚子的股權(quán)。

（二）會議審議情況

2015年12月23日，公司第五屆董事會第六十六次（臨時）會議審議通過了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案。該議案經(jīng)全體董事一致表決通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。

二、交易各方當(dāng)事人情況介紹

（一）交易對方情況介紹

1、公司名稱：江蘇永能新能源投資有限公司

2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

3、注冊地址：張家港市楊舍鎮(zhèn)省經(jīng)濟開發(fā)區(qū)湯聯(lián)村南園路

4、法定代表人：馮國梁

5、注冊資本：1000萬元人民幣

6、主營業(yè)務(wù)：對太陽能、風(fēng)能電站項目的投資、管理及相關(guān)技術(shù)咨詢和服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；太陽能電力系統(tǒng)及配件、太陽能設(shè)備及組件、電子產(chǎn)品、通訊及廣播電視設(shè)備（不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施及發(fā)射裝置）的銷售及技術(shù)服務(wù)；新能源工程的設(shè)計、施工、安裝及運營管理（憑有效資質(zhì)經(jīng)營）；建材、金屬材料、計算機軟件、文具用品的銷售；計算機安裝及維修服務(wù)。

7、成立日期： 2013年10月11日

8、主要股東或?qū)嶋H控制人：馮國梁持股比例90%、江蘇永能光伏科技有限公司持股比例10%。