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5、發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過740，740，740股（含740，740，740股）A股股票。其中，華君電力認(rèn)購不超過591，349，629股，認(rèn)購比例為79.83%；保華興資產(chǎn)認(rèn)購不超過38，280，000股，認(rèn)購比例為5.17%；瑞爾德認(rèn)購不超過111，111，111股，認(rèn)購比例為15%。

若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

6、鎖定期安排

本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)全體發(fā)行對象不得轉(zhuǎn)讓股份，其中華君電力和保華興完成利潤補(bǔ)償前（如需）不得轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股份。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

7、募集資金數(shù)額及用途

本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過人民幣200，000萬元（含發(fā)行費(fèi)用），該等募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如果本次發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額和項(xiàng)目的輕重緩急，按照項(xiàng)目需要決定項(xiàng)目的投資次序和投資金額。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

8、上市地點(diǎn)

限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

9、本次發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

10、本次非公開發(fā)行決議有效期限

本次非公開發(fā)行決議的有效期為自本議案提交公司股東大會審議通過之日起十二個月，若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》

公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況需要，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次非公開發(fā)行股票事宜，制定了《海潤光伏科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。
　　
八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

九、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

為順利完成本次非公開發(fā)行股票工作，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會的決定，根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例、募集資金金額、募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立及與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；