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十六、審議通過《關(guān)于公司建立募集資金專項賬戶的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的相關(guān)規(guī)定，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶集中管理。因此公司將根據(jù)上述相關(guān)規(guī)定建立募集資金專項賬戶。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》

根據(jù)《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等文件規(guī)定，公司擬對章程相關(guān)條款進行修訂。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《關(guān)于修改公司《章程》的公告》（公告編號為臨2016-024）。
　　
十八、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等文件規(guī)定，公司現(xiàn)修訂《股東大會議事規(guī)則》，并草擬了《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2016年修訂版）》。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2016年修訂版）》。

十九、審議通過《關(guān)于暫不召開股東大會審議本次非公開發(fā)行相關(guān)事項的議案》

根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票工作的實際情況，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估等工作尚未完成，因此公司決定暫不召開股東大會審議本次董事會議案涉及的本次非公開發(fā)行事項。公司將在相關(guān)審計、評估等工作完成后另行召開董事會，對上述相關(guān)事項作出補充決議，再向股東發(fā)出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次非公開發(fā)行股份的相關(guān)事項。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二十、備查文件目錄

公司第六屆董事會第三次（臨時）會議決議。

特此公告。