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2、決定并聘請參與本次非公開發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）和其他中介機構如會計師、評估師、律師等，簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關的所有協(xié)議和文件（包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、各種公告、其他相關協(xié)議等）；

3、授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票的申報、發(fā)行及上市事項，制作、修改、修正、補充、補正、遞交、呈報、簽收、簽署與本次發(fā)行有關的所有申報、發(fā)行、上市文件及其他法律文件；

4、應審批部門的要求或根據法律法規(guī)、監(jiān)管部門的政策規(guī)定及市場條件發(fā)生的變化，對本次非公開發(fā)行股票方案等相關事項進行相應調整；

5、在符合中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門的監(jiān)管要求的前提下，在股東大會通過的本次非公開發(fā)行方案范圍之內，與作為本次發(fā)行對象的投資者簽署股份認購合同或其他相關法律文件；

6、在本次發(fā)行完成后，根據實施情況對《公司章程》中有關股本和注冊資本的條款進行相應修改，并報請有關政府主管部門核準或備案，辦理相關的變更事宜；

7、在本次發(fā)行完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

8、根據中國證監(jiān)會的有關規(guī)定、市場情況、本次發(fā)行結果以及項目實施進展，對擬投入的單個或多個具體項目的募集資金擬投入額進行調整（但有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項除外）；

9、設立本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶；

10、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關的其他事宜。

上述授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關于公司與發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

公司與華君電力、保華興、瑞爾德就本次非公開發(fā)行股票認購部分的事宜，簽訂了附條件生效的股份認購協(xié)議。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《關于公司與華君電力有限公司、保華興資產管理（深圳）有限公司簽署利潤承諾補償協(xié)議書的議案》

就本次非公開發(fā)行所涉利潤承諾補償事宜，公司與華君電力、保華興分別簽署了附條件生效的利潤承諾補償協(xié)議書。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關于公司與華君電力有限公司、保華興資產管理（深圳）有限公司簽署附條件生效的購買資產協(xié)議的議案》

就華君電力、保華興以其所合計持有的源源水務100%股權評估作價后出資認購公司股份事宜，公司與華君電力、保華興簽訂了附條件生效的購買資產協(xié)議。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示和采取措施的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）要求，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了應對措施。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《公司關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示和采取措施的公告》（公告編號為臨2016-023）。

十四、審議通過《關于公司董事、高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關規(guī)定，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的規(guī)定，公司董事和高級管理人員出具了《董事、高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《公司關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示和采取措施的公告》（公告編號為臨2016-023）。

十五、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，董事會應根據規(guī)定編制《前次募集資金使用情況報告》，并已由大華會計師事務所（特殊普通合伙）對前述《前次募集資金使用情況報告》發(fā)表鑒證意見。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。