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第五屆董事會(huì)第五十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，于2015年7月4日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2015年7月6日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長楊懷進(jìn)先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于為全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司提供擔(dān)保的議案》

為滿足全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向泗陽農(nóng)商行申請的1000萬元流動(dòng)資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于聘任冒惠萍女士為公司副總裁的議案》

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任冒惠萍女士為公司副總裁，任期至第五屆董事會(huì)屆滿（簡歷詳見附件一）。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于公司副總裁冒惠萍女士基本薪酬的議案》

公司擬給予副總裁冒惠萍女士人民幣70萬元/年的基本薪酬（稅前）。

發(fā)放形式為：按月發(fā)放。

獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名曹敏先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

鑒于公司董事吳益善先生已于近日向董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告。為了保證公司董事會(huì)更有效地正常運(yùn)作，經(jīng)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名曹敏先生為第五屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止（董事候選人員簡歷詳見附件二）。

董事會(huì)對本次提交的董事候選人議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，投票表決通過：

《關(guān)于提名曹敏先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見。

上述議案已經(jīng)董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)投票選舉通過。

表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2015年7月6日

附件一高級管理人員簡歷

1、冒惠萍女士

冒惠萍，女，1975出生，研究生，中共黨員。曾任江蘇省東海縣教務(wù)主任；東海縣婦聯(lián)副主席；東?？h牛山鎮(zhèn)黨委副書記；東?？h洪莊鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長；東?？h石湖鄉(xiāng)黨委書記、人大主席。冒惠萍女士曾多次被東?？h委、縣政府授予“富強(qiáng)發(fā)展功臣”稱號，以及被評為重大項(xiàng)目推進(jìn)先進(jìn)個(gè)人。

附件二董事候選人員簡歷

1、曹敏先生

曹敏，男，1957年出生，碩士學(xué)歷。曾任上海東方期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司綜合部和市場開發(fā)部經(jīng)理；興業(yè)證券(12.95, 0.67, 5.46%)股份有限公司投資銀行上海總部總經(jīng)理；興業(yè)證券股份有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理；德恒證券有限責(zé)任公司投資銀行部 總經(jīng)理；平安證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部市場開發(fā)部總經(jīng)理；Solarfun Power Holdings Co.，Ltd.(納斯達(dá)克[微博]上市公司股票代碼SOLF，后被韓國著名保險(xiǎn)集團(tuán)收購，現(xiàn)改為：HSOL)副總裁；上海和永投資咨詢有限公司總裁；河北晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)副總裁；上海晶隆投資有限公司總經(jīng)理；晶澳太陽能控股公司（美國納斯達(dá)克上市公司、股票代碼：JASO），CFO（首席財(cái)務(wù)官）；晶澳太陽能控股，CSO（首席戰(zhàn)略官）；現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司副總裁、CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：臨2015-116