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海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司（以下簡稱“泗陽瑞泰”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為泗陽瑞泰向江蘇泗陽農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“泗陽農(nóng)商行”）申請的1000萬元流動資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證。

截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額為372，273.74萬元人民幣。其中，對泗陽瑞泰累計(jì)擔(dān)保金額為0萬元人民幣。

● 擔(dān)保期限：12個月。

● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向泗陽農(nóng)商行申請的1000萬元流動資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12個月。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保對象為本公司的全資子公司，具體情況如下：

1、名稱：泗陽瑞泰光伏材料有限公司

2、住所：泗陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)（標(biāo)二期）

3、法定代表人：張永欣

4、注冊資本：18，000萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：太陽能碳化硅廢漿料物理處理、銷售；碳化硅廢漿料收購；硅粉銷售；多晶硅錠及切方生產(chǎn)、銷售；單晶硅、多晶硅太陽能電池片及組件、單晶硅片、單晶硅棒、多晶硅片采購、銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；太陽能光伏系統(tǒng)工程施工總承包、專業(yè)分包；受托電站資產(chǎn)運(yùn)維管理。

6、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：元人民幣

科目

2014-12-31

2015-3-31

資產(chǎn)總額

258，679，861.93

296，422，512.53

負(fù)債總額

67，987，523.60

104，849，706.92

其中：銀行貸款總額

0.00

0.00

流動負(fù)債總額

67，298，784.65

104，186，304.95

資產(chǎn)凈額

190，692，338.33

191，572，805.61

2014年度

2015年1-3月

營業(yè)收入

521，141，951.53

154，514，842.46

凈利潤

6，617，009.83

880，467.28

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。

2、擔(dān)保期限：12個月。

3、擔(dān)保范圍：擔(dān)保包括債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、補(bǔ)償金、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

四、董事會意見

本次擔(dān)保已經(jīng)于2015年7月6日召開的公司第五屆董事會第五十四次（臨時）會議審議通過，董事會認(rèn)為泗陽瑞泰未來具有償付債務(wù)的能力，對其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》對外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。

根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

本次公司為全資子公司泗陽瑞泰向泗陽農(nóng)商行申請的1000萬元流動資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足泗陽瑞泰日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為12個月。公司擔(dān)保的對象為公司全資子公司泗陽瑞泰，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會[微博]《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次人民幣1000萬元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為372，273.74萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的76.92%。

公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第五十四次（臨時）會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2015年7月6日

證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：臨2015-117