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三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2015年7月1日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2015年7月16日 14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年7月16日

至2015年7月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于與新增關(guān)聯(lián)方2015年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

√

2

《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

√

3

《關(guān)于為全資子公司泗陽(yáng)瑞泰光伏材料有限公司提供擔(dān)保的議案》

√

4

《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名曹敏先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

√

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年7月1日和2015年7月7日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

董事會(huì)

2015年7月7日

●報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容