海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年1月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年1月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事李延人先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉李延人先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提議，選舉李延人先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，任期至第六屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會(huì)的實(shí)際情況，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)調(diào)整如下：
1、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：李延人
委 員：李延人、邱新、金曹鑫
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：鄭垚
委 員：鄭垚、阮君、徐小平
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：徐小平
委 員：徐小平、李延人、金曹鑫
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：金曹鑫
委 員：金曹鑫、阮君、鄭垚
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任阮君女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，聘任阮君女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任問(wèn)聞先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，聘任問(wèn)聞先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件三）。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于因籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事宜申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》。
鑒于目前公司正在籌劃的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)仍存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》，同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)第二次延期復(fù)牌，即公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過(guò)6個(gè)工作日。
本議案詳見(jiàn)2016年1月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)展暨第二次延期復(fù)牌公告》（公告編號(hào)為臨2016-010）。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司提供擔(dān)保的議案》。
為滿足全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向奉賢招行申請(qǐng)的5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀票和信用證敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》。
為滿足全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向英大信托申請(qǐng)的4.8億元人民幣應(yīng)收賬款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為4年。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司陜縣瑞光太陽(yáng)能發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司全資子公司陜縣瑞光太陽(yáng)能發(fā)電有限公司與中安消技術(shù)有限公司簽署了《EPC總承包合同》，合同涉及總金額為人民幣1.52億元，其中合同總包方為中安消技術(shù)有限公司，發(fā)包方為陜縣瑞光太陽(yáng)能發(fā)電有限公司，公司擬為全資子公司陜縣瑞光履行上述合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司與中安消技術(shù)有限公司簽署了《EPC總承包合同》，合同涉及總金額為人民幣3.675億元，其中合同總包方為中安消技術(shù)有限公司，發(fā)包方為涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司，公司擬為全資子公司涉縣中博履行上述合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年1月11日
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