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附件一 董事長候選人簡歷

1、李延人先生

李延人，男，1942年出生，本科學(xué)歷。高級(jí)工程師，曾擔(dān)任無錫動(dòng)力機(jī)廠廠長、無錫市政府經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、無錫國防工業(yè)辦公室主任、中國聯(lián)通有限公司無錫分公司董事長兼總經(jīng)理、無錫尚德太陽能電力有限公司董事長（NYSE：STP）。現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司董事。

附件二 高級(jí)管理人員簡歷

1、阮君女士

阮君，女，1970年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京新生代會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；華瑞科力恒（北京）科技有限公司高級(jí)經(jīng)理；海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)審部總監(jiān)，財(cái)務(wù)副總監(jiān)、資深總監(jiān)；現(xiàn)擔(dān)任海潤光伏科技股份有限公司助理副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

附件三 董事會(huì)秘書簡歷

1、問聞先生

問聞，男，1983年出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇法爾勝股份有限公司（000890，SZ）會(huì)計(jì)部主管；海潤光伏科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心副經(jīng)理、證券部高級(jí)經(jīng)理；現(xiàn)擔(dān)任海潤光伏科技股份有限公司證券部副總監(jiān)，董事會(huì)秘書。


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司（以下簡稱“海潤電力”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為海潤電力向英大國際信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“英大信托”）申請(qǐng)的4.8億元人民幣應(yīng)收賬款融資提供連帶責(zé)任保證。

截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為402,615.18萬元人民幣。其中，對(duì)海潤電力累計(jì)擔(dān)保金額為3,725.22萬元人民幣。

● 擔(dān)保期限：4年。

● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向英大信托申請(qǐng)的4.8億元人民幣應(yīng)收賬款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為4年。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的全資子公司，具體情況如下：

1、名稱：江陰海潤太陽能電力有限公司

2、住所：江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)集中區(qū)（環(huán)北路旁）

3、法定代表人：張永欣

4、注冊(cè)資本：90000萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：多晶硅太陽能電池組件、單晶硅太陽能電池組件的研究、開發(fā)、制造、加工、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；太陽能發(fā)電設(shè)備及軟件的銷售；太陽能發(fā)電項(xiàng)目施工總承包、專業(yè)分包；電站資產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)和管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：元人民幣

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三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。

2、擔(dān)保期限：4年。

3、擔(dān)保范圍：債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于主債權(quán)、融資合同中規(guī)定的因債務(wù)人違約而應(yīng)支付的違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有費(fèi)用。以及行使相關(guān)權(quán)益、權(quán)利而發(fā)生的所有費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)等。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年1月11日召開的公司第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為海潤電力未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。

根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

本次公司為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司向英大國際信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)的4.8億元人民幣應(yīng)收賬款融資提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足江陰海潤太陽能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為4年。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。