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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，本公司股票已于2015年12月22日起停牌。經(jīng)公司審慎評估，公司籌劃的重大事項確定為非公開發(fā)行股票，詳見公司披露的《關于籌劃非公開發(fā)行股票的停牌公告》（公告編號：2015-196）。2016年1月6日，公司披露了《海潤光伏科技股份有限公司關于籌劃非公開發(fā)行股票繼續(xù)停牌公告》（公告編號：臨2016-004）。

鑒于目前公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項仍存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復牌及相關事項的通知》，公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌，即公司股票自 2016年 1月 13 日起繼續(xù)停牌。

一、公司董事會審議情況

公司第六屆董事會第一次（臨時）會議于2016年1月11日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應出席董事7人, 實際出席董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，合法有效。會議審議通過了《關于因籌劃非公開發(fā)行股票事宜申請公司股票延期復牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌，即公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過6個工作日。

二、非公開發(fā)行事項的籌劃進程

截至本公告日，公司及相關中介機構(gòu)正在全力推進各項工作，相關事項進展情況如下：

1、公司正在對本次非公開發(fā)行股票方案及具體細節(jié)進行進一步的商討和論證，正組織本次非公開發(fā)行股票預案、前次募集資金使用情況鑒證報告、募集資金投資項目可行性研究報告等的編制等相關事宜；

2、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)和法律顧問等中介機構(gòu)正在對擬收購資產(chǎn)開展審計、評估等各項相關工作，公司正全力配合各中介機構(gòu)，加快各項工作的進展。

三、已確定的和尚未確定的非公開發(fā)行方案內(nèi)容

1、已確定的內(nèi)容

本次募集資金擬用于光伏電站項目建設等項目。

2、尚未確定的內(nèi)容

本次非公開發(fā)行股票的認購對象和發(fā)行方式尚未最終確定，境外戰(zhàn)略投資者擬采取資產(chǎn)和現(xiàn)金認購相結(jié)合的方式認購本次非公開發(fā)行的股票，本公司對標的公司的盡職調(diào)查正在進行之中，審計、評估等相關工作尚未完成，本次非公開發(fā)行具體方案尚需進一步論證。

鑒于上述原因，公司目前仍無法確定本次非公開發(fā)行股票方案，該事項仍存在不確定性。

四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案

公司董事會將督促、要求相關方盡快推進本次非公開發(fā)行的相關事宜，加快與相關各方的溝通，盡快完成非公開發(fā)行方案和募集資金投資項目的分析論證工作，確定最終非公開發(fā)行股票方案。

五、申請繼續(xù)停牌的天數(shù)

為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司第六屆董事會第一次（臨時）會議審議通過并向上海證券交易所申請，公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過6個工作日。

繼續(xù)停牌期間，公司將加快推進相關工作，并于本次股票停牌之日起的 5 個工作日內(nèi)公告相關進展。公司將根據(jù)事項進展情況，嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，并注意投資風險。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月11日