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五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

本次公司為全資子公司海潤光伏（上海）有限公司向招商銀行上海奉賢分行申請(qǐng)的5000萬元流動(dòng)資金貸款和銀票敞口授信提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足海潤光伏（上海）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為1年。

公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次人民幣5000萬元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為402,615.18萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的83.13%。

公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年1月11日

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年1月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年1月11日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事耿國敏先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉耿國敏先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)建議，選舉耿國敏先生為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷詳見附件一）。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年1月11日

附件一 監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

耿國敏：男，1963年出生，大專學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。歷任海潤光伏企業(yè)管理部副總監(jiān)、法務(wù)合規(guī)部總監(jiān)、資深總監(jiān)，現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事。

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年1月11日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司半數(shù)以上董事推舉董事李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事張永欣先生、鄭垚女士由于工作原因，未能現(xiàn)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書問聞先生出席本次會(huì)議；其他部分高管列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司為全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

3、關(guān)于選舉董事的議案

■

4、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

■

5、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：陳一宏、楊繼偉

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

海潤光伏科技股份有限公司

2016年1月12日