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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次（臨時）會議，于2016年1月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年1月11日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事7名，實到董事7名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由半數(shù)以上董事推舉董事李延人先生主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉李延人先生為公司第六屆董事會董事長的議案》。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提議，選舉李延人先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長職務(wù)，任期至第六屆董事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的實際情況，董事會各專門委員會調(diào)整如下：

1、《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》

主 任：李延人

委 員：李延人、邱新、金曹鑫

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會組成人員的議案》

主 任：鄭垚

委 員：鄭垚、阮君、徐小平

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、《關(guān)于選舉公司董事會提名委員會組成人員的議案》

主 任：徐小平

委 員：徐小平、李延人、金曹鑫

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

4、《關(guān)于選舉公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》

主 任：金曹鑫

委 員：金曹鑫、阮君、鄭垚

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于聘任阮君女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，聘任阮君女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿（簡歷詳見附件二）。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任問聞先生為公司董事會秘書的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，聘任問聞先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿（簡歷詳見附件三）。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過《關(guān)于因籌劃非公開發(fā)行股票事宜申請公司股票延期復(fù)牌的議案》。

鑒于目前公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項仍存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項的通知》，同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復(fù)牌，即公司股票自2016年1月13日起繼續(xù)停牌不超過6個工作日。

本議案詳見2016年1月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨第二次延期復(fù)牌公告》（公告編號為臨2016-010）。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

六、審議通過《關(guān)于為全資子公司海潤光伏（上海）有限公司提供擔(dān)保的議案》。

為滿足全資子公司海潤光伏（上海）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向奉賢招行申請的5000萬元流動資金貸款、銀票和信用證敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會進(jìn)行審議表決，股東大會召開時間另行通知。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

七、審議通過《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》。

為滿足全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向英大信托申請的4.8億元人民幣應(yīng)收賬款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為4年。

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會進(jìn)行審議表決，股東大會召開時間另行通知。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

八、審議通過《關(guān)于為全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司與中安消技術(shù)有限公司簽署了《EPC總承包合同》，合同涉及總金額為人民幣1.52億元，其中合同總包方為中安消技術(shù)有限公司，發(fā)包方為陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司，公司擬為全資子公司陜縣瑞光履行上述合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會進(jìn)行審議表決，股東大會召開時間另行通知。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過《關(guān)于為全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司與中安消技術(shù)有限公司簽署了《EPC總承包合同》，合同涉及總金額為人民幣3.675億元，其中合同總包方為中安消技術(shù)有限公司，發(fā)包方為涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司，公司擬為全資子公司涉縣中博履行上述合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。

獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會進(jìn)行審議表決，股東大會召開時間另行通知。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月11日